【全省公安機關夏季治安打擊整治“百日行動”】利用商家收款二維碼“洗錢”上百萬！ 抓！
2022-08-08 12:31:09
來源：湖南法治報 | 編輯：王彩英 | 作者：邱成楊 | 點擊量：9792
湖南法治報訊（通訊員 邱成楊）7月26日下午17時，該所接群眾舉報，稱在婁星區某電競酒店有一伙人正在以“跑分”的方式進行洗錢。該所立即出警，成功將涉嫌洗錢的吳某、呂某迪、謝某峰、袁某兵、蔣某新和劉某峰6人一舉抓獲。
經查，在今年5月底，“老鬼”盧某寶（涉嫌電信詐騙，已被公安機關抓獲）找到吳某，稱找到一條可以避開公安機關打擊的“新路徑”，即“跑分洗錢”不再使用個人銀行卡，而是通過微商二維碼收款的方式坐收漁利。吳某與其一拍即合，馬上組織謝某、呂某迪等5人開始“行動”。
該團伙將每人的身份證提供給某互聯網平臺注冊辦理微商營業執照，由于1個身份證可以辦4-5張營業執照，辦理多張執照后再申請20-40個商家收款二維碼。之后，該團伙利用平臺二維碼收款規則漏洞，即先掃碼充值3萬元激活收款二維碼，以獲得3.8萬元的使用額度。再通過商戶使用權限退回3萬元本金，并利用剩余的0.8萬元使用額度，將在賭博、色情等違法網站收集的非法資金“洗白”，當使用額度達到上限便重新申請，以此循環往復進行“洗錢”。
同時，上家為防止“黑吃黑”，要求該團伙支付3-10萬元到指定網址購買U幣完成押金的交付。該團伙二維碼收款一旦臨近封控額度時，就將違法資金匯攏，按照轉賬洗錢總額的10%抽取提成后，將剩余的非法資金繼續用于購買U幣，完成整個洗錢過程。該團伙作案高達8次，非法轉移資金上百萬，吳某、呂某迪、謝某峰、袁某兵、蔣某新和劉某峰6人對違法犯罪行為供認不諱。
目前，吳某、呂某迪和謝某峰3人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被公安機關刑事拘留，袁某兵、蔣某新和劉某峰3人涉嫌幫助轉移贓款被依法行政拘留，案件正在進一步偵辦當中。
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供稿 | 邱成楊
責編：王彩英
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